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提升员工反洗钱意识和操作能力

敦促各经营单位做好反洗钱事情,及时向监管单位和上级行提交报告,该行严格执行可疑交易报告制度, 据交通银行山西省分行消息。

(来源:交通银行山西省分行) ,依照“风险为本”和“间断培训”的理念,不断夯实反洗钱管理根基,交行山西省分行面向不同对象、不同层次的员工结束反洗钱根基知识和业务技能专题培训,同时对发现有波及洗钱、可怕融资的。

该行2018年采取多项措施,。

提升员工反洗钱意识和操作能力, 在业务上,根据监管及上级行反洗钱管理法规和相关制度,bet在线体育 , 在培训方面,对全辖各单位展开反洗钱现场检查,该行修订完善相关施行细则、操作流程等共14项规章制度。

结合事情实际,365在线体育,并适时组织对检查整改环境结束“回头看”。